Informace o identifikaci klienta (AML)
V souladu s ustanoveními Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“) je naše společnost povinnou osobou.
Z tohoto důvodu jsme při navázání obchodního vztahu nebo při poskytování vybraných služeb povinni provádět identifikaci a případně kontrolu klienta. Klient může být požádán zejména o předložení dokladu totožnosti, případně o poskytnutí dalších informací potřebných k ověření identity nebo účelu obchodního vztahu.
Poskytnuté údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem splnění povinností stanovených AML zákonem a souvisejícími právními předpisy. Tyto údaje mohou být v zákonem stanovených případech zpřístupněny příslušným orgánům veřejné moci, zejména Finanční analytický úřad.
Pokud klient odmítne poskytnout potřebnou součinnost k provedení identifikace nebo kontroly, může být naše společnost podle AML zákona povinna obchodní vztah nenavázat nebo ukončit.